Банкам запретят необоснованно блокировать счета клиентов

0
13

Банкам запретят необоснованно блокировать счета клиентов

Госдума приняла во втором чтении законопроект поправок к ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В рамках данных корректировок банкам запретят безосновательно блокировать счета клиентов.

Сейчас финорганизации не обязаны указывать причины, по которым заблокирован счет или отказано в совершении перевода.

В частности, банки могут это делать даже тогда, когда не были получены документы, подтверждающие добросовестность клиента, а сама трансакция показалась подозрительной.

При принятии правительственного законопроекта банк сможет отказать в обслуживании или заблокировать счет, только если появилось обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма. Решение в этом случае будет принимать руководитель банка.

При этом предоставить необходимую информацию клиенту о времени и причинах принятия такого решения нужно будет в течение пяти рабочих дней.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  «Давай, до свидания». Во Владивостоке закроют генконсульство США?

Читайте Konkurent.ru в

Банкам запретят необоснованно блокировать счета клиентов

Банкам запретят необоснованно блокировать счета клиентов

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь