Можно идти менять деньги. Путин подписал важный закон

0
19

Можно идти менять деньги. Путин подписал важный закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает банкам не требовать у граждан паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, при размене или замене банкнот или монет на сумму, не превышающую 40 тыс. руб.

При проведении операций на сумму более 40 тыс. руб., но не превышающую 100 тыс. руб., будет проводиться упрощенная идентификация клиента.

Уточняется, что представитель организации все равно может потребовать провести идентификацию, если возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

До этого закона организации, работающие с денежными средствами (банки, ломбарды, страховые организации), обязаны были до приема на обслуживание средств идентифицировать клиента. При этом был ряд исключений. Например, идентификация не проводилась, если сумма операции не превышает 15 тыс. руб.; если физическое лицо покупает или продает иностранную валюту на сумму до 40 тыс. руб.; при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму до 40 тыс. руб., а в случае расчета с использованием карточки – на сумму до 200 тыс. руб.

Читайте Konkurent.ru в

Можно идти менять деньги. Путин подписал важный закон

Можно идти менять деньги. Путин подписал важный закон

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь