Россиянам сказали, какую минимальную сумму можно снять со счета безопасно.
В России с 2021 г. начинают действовать поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Согласно документу, теперь власти смогут отслеживать транзакции с крупными суммами наличных, то есть снятие со счетов внушительных сумм денег.
Так, отмечается, что под «слежку» попадут пополнение счетов телефонов на крупные суммы, серьезные денежные почтовые переводы граждан и даже выигрыши в лотерею.
Ужесточение ждет оборот наличных средств, сумма которых превышает 600 тыс. руб. Также в поле зрения будут попадать и операции по договорам лизинга.
Кроме того, под подозрение может попасть обналичивание более 100 тыс. руб. со счетов мобильных телефонов, а также почтовые денежные переводы и выигрыши в лотерею свыше 600 тыс. руб.
Гражданам придется отчитываться на суммы более 3 млн руб., которые будут проходить по договорам коммерческого займа, ипотеки, аренды, купли-продажи жилых помещений.
Как пояснили эксперты, при покупке недвижимости или сдаче ее в аренду гражданам придется подтверждать, что полученные ими средства поступили к ним легальным путем.
Читайте Konkurent.ru в
