Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков дал совет, как не вызвать подозрения у банка при переводе себе крупной суммы денег. По его словам, не стоит сразу же переводить эти средства третьим лицам.
Депутат пояснил, что перевод крупной суммы самому себе не будет считаться подозрительным, если в тот же день клиент не переводит эти деньги другому человеку, которому ранее (в течение полугода) переводов не совершал.
«Банк России четко обозначил это условие. Только сочетание двух операций – перевод самому себе, а затем перевод другому человеку – будет расцениваться как признак мошенничества. Перевод собственных средств из одного банка в другой не подпадает под эту ситуацию, поэтому новшество не должно помешать обычным банковским операциям», – подчеркнул Анатолий Аксаков.
Напомним, с 1 января 2026 г. вступил в силу новый перечень признаков подозрительных переводов, утвержденный Банком России. Документ касается переводов, совершенных без добровольного согласия клиента или полученных под влиянием обмана или злоупотребления доверием.
