Руководителю ООО «Снабконтакт» Сергею Чараеву избрали меру пресечения по уголовному делу о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов. Он взят под стражу, сообщает KONKURENT.RU.
На прошлой неделе стало известно о возбуждении уголовного дела против Антона Семикина, Евгения Чена, Марка Прибылева, Александра Крикуна.
По версии следствия, они через подконтрольные компании оказывали услуги по незаконной банковской деятельности (т. н. обналичиванию денежных средств), выводу денег за рубеж, а также осуществляли легализацию полученного преступного дохода. В результате проведенных УФНС России по Приморскому краю проверок вскрыты и факты неуплаты компаниями по различным противоправным схемам налогов на сумму, превышающую 2 млрд руб.
И Семикину, и Чену, и Прибылеву, и Крикуну избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, Семикин является соучредителем фирмы по оптовой продаже рыбы и морепродуктов – ООО «МРК» и компании, занимающейся строительством жилых и нежилых зданий, – ООО «Рубликофф». Предполагается также, что он был помощником кандидата в депутаты в Госдуму Виктора Черепкова, экс-мэра Владивостока.
Читайте Konkurent.ru в
