В России уже с 1 марта вступают новые правила переводов денежных средств, сообщает KONKURENT.RU.
Так, согласно новым нормам, уже с завтрашнего дня российские финансовые организации должны информировать Росфинмониторинг о тех транзакциях, которые можно назвать подозрительными. При этом отмечается, что под контроль попадают транзакции между простыми гражданами, размер которых составляет более 600 тыс. руб.
Как пояснил экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода, такая мера необходима для более эффективного отслеживания платежей «в пользу нелегальных участников рынка».
«Выявление подозрительных переводов в цифровой финансовой среде таит много открытий. Наверняка окажется, что Россия не такая уж и бедная страна: в прошлом году объем переводов между гражданами достиг почти 50 трлн рублей. Любому финансовому регулятору интересно проанализировать, кому и от кого перечисляются деньги и, главное, за какие заслуги. Объем «серых» зарплат в России сегодня составляет почти 12 трлн рублей, и большая часть из них как раз и может начисляться непонятными переводами с одной карты десяткам получателей с определенной периодичностью», – рассказал эксперт.
При этом он добавил, что при применении данных мер контроля является важным не использовать их в качестве ужесточения требований в отношении представителей малого и среднего бизнеса.
Читайте Konkurent.ru в
